公司信息管理制度

　北京**科技股份有限公司 信息系统管理制度

　第一章 总则 第一条 “ 信息化” 是提高企业管理水平的重要途径，由计算机、网络、软件组成的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算机信 息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》,保证信息系统的安全性、稳定性，为各部门的日常工作提供高效的信息化平台，需要对信息系统的使用、维护、管理进行规范，特制定本制度。

　第二条 范围：本制度所指的的信息系统包括：OA 系统、公司网站、ERP 系统(金蝶 K3 wise 系统、售后金蝶云 Cloud 系统)、邮件系统、军盾文件加密系统等以软件应用为主的系统。

　第二章 组织机构和职能 第三条 信息系统管理的职能部门：审计部、网络工程部 第四条 网络工程部的主要职能及岗位职责：保证信息系统数据库服务器、应用服务器、交换机 和各终端计算机正常运行，建立日常运行维护管理流程并按管理流程对信息系统软件进行日常维护管理；保证信息系统软件的正常运行；清理无用用户数据和管理用户权。

　第五条 网络工程部和审计部的主要职能：

　1、网络工程部设信息管理专员，保证信息系统软件的正常运行，负责信息系统基础数据的维护，系统日常数据的备份；

　2、审计部，负责监督检查公司业务数据录入的正确性、及时性、 完整性，系统生成的报表，以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性； 第六条 软件系统操作人员必须严格按岗位划分的权限操作，如需变更权限，请向网络工程部提交系统权限变更申请。

　第七条 凡具有软件操作权限的人员，必须严守自己的用户名和密码，禁止向他人（包括公司内部和公司外部的人员）透露，如因此造成损失，由该用户自行负责。

　第八条 信息软件用户经常修改用户密码，以保证密码不泄漏。要求密码在六位以上（数字、字母、字符）。

　第九条 业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求，规范操作流程，严密控制访问人员，防止无关用户进入系统，确保应用系统的安全、稳定、持续运行。

　第十条 操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。

　第十一条 未经授权，不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员，如需相关数据外发，请在系统内点击提交数据外发申请，审计部同意后方可外发，流程如下：数据外发经手人提交申请，数据自动上传-审计部查看并对数据审核-数据申请人外发。

　第四章 系统管理 第十二条 新增用户或者用户操作权限变更，需按以下流程审批：

　1.填写信息系统用户开户/权限变更申请表（附件 1）；

　审批流程：主管部门负责人审核-财务总监审核-财务总经理审核-审计总监审核-总经理审批，审批批复后交由网络工程部办理。

　第十三条 系统备份：对于数据库集中保存在机房服务器的应用系统，网络工程部负责数据库每天的文件备份； 第十四条 业务数据修改：如果因为管理需要调整业务，或者因为业务操作错误需要修改系统单据或者调账，请填写信息系统数据变更/调账申请单（附件二），审批流程：主管部门负责人审核-财务总监审核-财务总经理审核-审计总监审核-总经理审批，审批批复后交由财务部办理并做好审批表的存档。

　第五章 应用软件系统的购买和开发 第十五条 若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求，由需求部门提出书面申请， 按以下流程进行审批：

　1.需求部门提出书面申请，并提供相关业务需求、样本数据、计算公式、报表等资料； 2.网络工程部对业务需求进行整理、分析，对需求部门进行初步调研，提出软件实现方案，提出对现有业务的影响，并建议研发或者单独购买。

　3.财务部、审计部对需求进行评审，主要考虑对业务流程的影响、是否符合相关管理制度、是否需要调整部门考核指标等因素，如果该软件需求涉及多个部门的业务，组织其他相关部门进行会签后签署评审意见；

　4.最后由总经理审批。

　第十六条 购买软件或实施服务：

　1.网络工程部对软件或者服务进行综合比价，至少三家以上的单位做价格对比；

　2.网络工程部、法务部、财务部、审计部对合同进行评审，签订合同；

　4.办理款项、收货；

　5.组织安装、调试、培训、数据录入等实施工作； 6.项目验收。

　第十七条 实施或开发新的信息系统或者功能模块，或者对系统功能进行较大调整，网络工程部组织相关操作人员进行集中操作培训。

　第十八条 因岗位调整、新进员工等原因需要进行系统操作培训，该部门负责人应首先安排原岗位人员对新到岗人员进行培训，作为工作交接的一部分。

　第十九条 如果个别操作人员对系统操作不熟悉，需要进行单独培训，通知网络工程部在两天内进行一对一培训。

　第二十条 本制度由网络工程部负责起草并归口管理，审计部监督执行。

　第二十一条 本制度从下发之日起开始执行。

　第二十二条 本制度的附件有 附件 1：信息系统开户/权限变更申请单

　附件 2：信息系统数据修改/调账申请单

　附件一 信息系统开户（权限变更）申请单

　 申请部门

　申请时间

　使用部门

　申请人

　使用人

　使用人岗位

　申请说明

　 部门总经理

　意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　财务总监意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　财务经理意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　审计总监意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　总经理意见

　□同意

　 □不同意

　 签字：

　 日期：

　附件 2

　信息系统单据变更/ / 调账申请单

　申请部门

　申请时间

　系统名称

　申请人

　申请说明

　 部门总经理

　意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　财务总监意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　财务经理意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　审计总监意见

　□同意

　 □不同意

　签字：

　 日期：

　总经理意见

　□同意

　 □不同意

　 签字：

　 日期：

相关热词搜索：管理制度 公司 信息